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關于召開2017年第四次臨時股東大會通知的公告

時間:2017-09-22 10:20:33 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
根據《中華人民共和國公司法》和《江蘇德威新材料股份有限公司章程》的 規定,江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第四次 臨時會議于2017年8月24日召開,決定于2017年9月12日下午14:30召開2017年第 四次臨時股東大會。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次:2017年第四次臨時股東大會
2、股東大會的召集人:公司董事會
3、會議召開的合法、合規性:本次年度股東大會會議的召開符合有關法律、 行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。
4、會議召開的日期、時間: (1)現場召開時間:2017年9月12日(星期二)下午14:30 (2)網絡投票時間:2017年9月11日15:00—2017年9月12日15:00,其中: ① 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2017年9月12日上 午9:30—11:30,下午13:00—15:00 ② 通過互聯網投票系統投票的時間為:2017年9月11日15:00—2017年9月12 日15:00
5、股權登記日:2017年9月6日(星期三)
6、出席會議的對象: (1)截至2017年9月6日(星期三)下午深圳證券交易所交易結束后在中國證 券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東(上述公司全體股東均 有權出席本次股東大會,并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股 東代理人不必是公司的股東); (2)本公司董事、監事及高級管理人員; (3)會議見證律師。
7、現場會議地點:江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號公司二樓會議室
8、會議召開方式:現場投票表決與網絡投票相結合的方式 公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可 以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
9、參加會議方式:同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一 種。同一表決權出現重復表決的,以第一次投票結果為準。
二、會議審議事項
本次股東大會審議的議案為:
1、審議《關于收購江蘇和時利新材料股份有限公司 60%股權暨關聯交易的 議案》;
2、審議《關于收購南通正盛化工科技有限公司 100%股權暨關聯交易的議 案》;
3、審議《關于為控股子公司揚州德威新材料有限公司提供擔保的議案》。
本次股東大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項,對持股 5%以 下(不含持股 5%)的中小投資者表決單獨計票,公司將根據計票結果進行公開 披露。本次股東大會所有提案內容已經公司第六屆董事會第四次臨時會議審議通過,具體內容詳見 2017 年 8 月 24 日的中國證監會指定創業板信息披露網站。
三、現場會議登記方法
1、登記方式: (1)凡出席會議的個人股東,請持本人身份證(委托出席者持委托授權書及 本人身份證)、股東帳戶卡辦理登記手續; (2)法人股東由其法定代表人出席會議的,請持本人身份證、法定代表人證 明書或其他有效證明、加蓋公章的營業執照復印件、股票帳戶卡辦理登記手續; 法人股東由其法定代表人委托代理人出席會議的,代理人須持本人身份證、法定 代表人親自簽署的授權委托書、法定代表人證明書、加蓋公章的營業執照復印件、 股票帳戶卡辦理登記手續; (3)股東可采用現場登記方式或通過傳真方式登記。異地股東可憑有關證件 采取傳真方式(0512-53222355)登記(須在2017年9月11日16:00前傳真至公司), 不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東,務必在出席現場會議時攜帶上述 材料原件并提交給公司。
2、登記時間:本次股東大會現場登記時間為2017年9月11日上午10:00至下 午16:00。
3、登記地點:江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號公司一樓前臺簽到處
四、網絡投票的具體操作流程
本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統 (網址: http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、會議聯系方式: 聯系人:李紅梅女士 陸玲女士 電 話:0512-53229379 傳 真:0512-53222355(傳真函上請注明“股東大會”字樣) 地 址:江蘇省太倉市沙溪鎮沙南東路99號董事會辦公室
2、會期半天,與會人員食宿及交通費自理。
3、出席會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶相關證件原件,到 會場辦理登記手續。
4、網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017 年 8 月 24 日
下一個:第六屆董事會第一次會議決議公告
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