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第六屆監事會第一次會議決議公告

時間:2017-09-22 10:32:31 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
一、監事會會議召開情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第一次 會議通知于 2017 年 8 月 14 日以電話、郵件方式向各位監事送達。
2、本次監事會于 2017 年 8 月 27 日(星期日)上午 11:00 以現場表決方式召開。
3、本次監事會會議應到監事 3 名,實到監事 3 名。
4、會議由監事會主席薛黎霞女士主持。
5、本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文 件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
1 、審議通過了《關于公司 2017 年半年度報告及半年度報告摘要的議案》。
公司《2017年半年度報告》與《2017年半年度報告摘要》詳見中國證監會指 定創業板信息披露網站。 表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權,該項議案予以通過。
經審議,監事會認為:董事會編制和審核公司 2017 年半年度報告的程序符合法律、法規和中國證監會的有關規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公 司 2017 年上半年經營的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2 、審議通過了《關于<2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告> 的議案》。
《2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權,該項議案予以通過。
經審議,監事會認為:公司募集資金的管理、使用及運作程序符合公司《募 集資金管理辦法》及《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關規 則的規定,募集資金的實際使用合法合規,不存在違規使用募集資金的行為,不 存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,不存在變更募集資金 投資項目及用途的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸。
公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
3、審議通過了《關于審議立信會計師事務所(特殊普通合伙)所出具的審計報告的議案》。
表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權,該項議案予以通過。
4 、審議通過了《關于變更會計政策的議案》。
《關于變更會計政策的公告》詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
表決結果:3 票同意,0 票反對,0 票棄權,該項議案予以通過。
公司監事會認為:公司本次會計政策的變更是根據財政部發布的《企業會計 準則第16號-政府補助》(財會[2017]15號),對財務報表科目進行的合理變更和 調整,決策程序符合有關法律法規和《公司章程》等規定,不存在損害公司及股 東利益的情形,同意本次會計政策的變更。
公司獨立董事對本項議案發表了意見,詳見中國證監會指定創業板信息披露網站。
三、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第六屆監事會第一次會議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司 監事會
2017 年 8 月 27 日
下一個:2017年半年度報告披露提示性公告
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